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GDF VICENZA

GDF VICENZA: OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E OCCULTAMENTO SCRITTURE CONTABILI”

Militari della Compagnia  di Bassano del Grappa hanno eseguito oggi  un sequestro preventivo per equivalente di € 500.00,00 nei confronti di un autotrasportatore a carico del quale, a seguito di verifica fiscale è stata imputata l’evasione fiscale. Parte del valore del sequestro consiste anche in 7 unità locali di proprietà dell’indagato. L’operazione di polizia economico – finanziaria delle Fiamme Gialle bassanesi era partita dall’analisi di rischio, attraverso le banche dati in uso al Corpo, della notevole discrasia, in capo al soggetto indagato, tra le prestazioni di servizi eseguite e l’assenza di dichiarazioni fiscali, emergenti dagli appositi applicativi implementati per l’efficace selezione dei target ispettivi.
La conseguente esecuzione di una verifica fiscale nei confronti dell’autotrasportatore ha permesso di confermare i preliminari indizi di violazione alle leggi fiscali. L’incrocio dei dati attinenti all’autotrasportatore, perpetrato anche grazie a numerosi controlli incrociati eseguiti in tutta Italia nei confronti dei suoi clienti, ha permesso di constatare un volume d’affari, dal 2012 al 2015, ammontante a circa 1 milione di Euro, la mancata conservazione di circa 500 fatture e l’evasione di circa 500.000 € tra imposte dirette e IVA
Dopo la denuncia del titolare della ditta per i reati di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IVA e occultamento o distruzione delle scritture contabili, è scattato il provvedimento di sequestro per equivalente del profitto da evasione fiscale. 

GDF VICENZA: OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E OCCULTAMENTO SCRITTURE CONTABILI"

Articolo di Redazione Padova

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